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Pessoa

DIEGO MORAES DE MOURA

***.455.144-**

Empresas vinculadas

ARCOS CLINICA INTEGRADA LTDA

59.403.001/0001-20

GSC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

47.993.798/0001-83
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO MORAES DE MOURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MORAES DE MOURA
CPF
***.455.144-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ARCOS CLINICA INTEGRADA LTDA

59.403.001/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

GSC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

47.993.798/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA DMM LTDA

33.379.047/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.