Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MOGEIMES RODRIGUEZ

***.082.418-**

Empresas vinculadas

VKBRMALTS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

48.103.202/0001-95

DFM CONSULTORIA IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA

14.172.352/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MOGEIMES RODRIGUEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MOGEIMES RODRIGUEZ
CPF: ***.082.418-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VKBRMALTS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 48.103.202/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2022	Ver empresa
DFM CONSULTORIA IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA 14.172.352/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2011	Ver empresa
WISH COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 10.860.371/0001-05Baixada	Sócio	25/05/2009	Ver empresa
GDR - GESTAO DE NEGOCIOS E FINANCIAMENTOS LTDA. 08.467.887/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2006	Ver empresa
J T APARELHOS E TECNICA HOSPITALAR LIMITADA 43.794.155/0001-50Baixada	Sócio	05/03/1997	Ver empresa

Razão social

VKBRMALTS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

48.103.202/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2022

Razão social

DFM CONSULTORIA IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA

14.172.352/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2011

Razão social

WISH COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

10.860.371/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2009

Razão social

GDR - GESTAO DE NEGOCIOS E FINANCIAMENTOS LTDA.

08.467.887/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2006

Razão social

J T APARELHOS E TECNICA HOSPITALAR LIMITADA

43.794.155/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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