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Pessoa

DIEGO MOFARREJ MARTINEZ

***.411.938-**

Empresas vinculadas

SAPE AGROPECUARIA LTDA

03.472.990/0001-59

ORC INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA

18.002.701/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MOFARREJ MARTINEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MOFARREJ MARTINEZ
CPF: ***.411.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAPE AGROPECUARIA LTDA 03.472.990/0001-59Ativa	Sócio	13/03/2018	Ver empresa
ORC INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA 18.002.701/0001-25Ativa	Sócio	22/06/2017	Ver empresa
MOFARREJ MARTINEZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 96.612.080/0001-05Ativa	Sócio	06/01/2017	Ver empresa
CAMBUI ESTACIONAMENTO DE VEICULO LTDA 17.521.629/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2015	Ver empresa
RDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 19.308.025/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	25/11/2013	Ver empresa

Razão social

SAPE AGROPECUARIA LTDA

03.472.990/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2018

Razão social

ORC INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA

18.002.701/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

MOFARREJ MARTINEZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

96.612.080/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2017

Razão social

CAMBUI ESTACIONAMENTO DE VEICULO LTDA

17.521.629/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

RDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

19.308.025/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Investigações premium

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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