Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MICHEL DA SILVA CASTRO

***.519.908-**

Empresas vinculadas

GUDIG IMOVEIS LTDA

55.613.922/0001-66

GACID COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

52.833.044/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MICHEL DA SILVA CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MICHEL DA SILVA CASTRO
CPF: ***.519.908-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUDIG IMOVEIS LTDA 55.613.922/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2024	Ver empresa
GACID COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 52.833.044/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
GACID IMOBY LTDA 50.172.449/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2023	Ver empresa
CEF CONTABIL LTDA 45.577.016/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2022	Ver empresa
POINT CAP IMOVEIS LTDA 35.663.641/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa
D&C CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA 26.748.784/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2016	Ver empresa

Razão social

GUDIG IMOVEIS LTDA

55.613.922/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

GACID COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

52.833.044/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

GACID IMOBY LTDA

50.172.449/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2023

Razão social

CEF CONTABIL LTDA

45.577.016/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

POINT CAP IMOVEIS LTDA

35.663.641/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Razão social

D&C CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA

26.748.784/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.