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Pessoa

DIEGO MENEZES DE SOUZA

***.844.527-**

Empresas vinculadas

SPE - GLOBAL ITG C&D CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

53.984.468/0001-24

MENEZES E SOUZA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

50.005.433/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MENEZES DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MENEZES DE SOUZA
CPF: ***.844.527-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE - GLOBAL ITG C&D CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 53.984.468/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2024	Ver empresa
MENEZES E SOUZA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 50.005.433/0001-08Ativa	Sócio	21/03/2023	Ver empresa
SPE - GLOBAL C&D CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 43.695.575/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2021	Ver empresa
SPE - DILURE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 42.420.618/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2021	Ver empresa
FENIX SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 42.219.269/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
DILURE SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE BENS E VALORES LTDA 13.155.418/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa

Razão social

SPE - GLOBAL ITG C&D CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

53.984.468/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

MENEZES E SOUZA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

50.005.433/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2023

Razão social

SPE - GLOBAL C&D CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

43.695.575/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

SPE - DILURE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.420.618/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

FENIX SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

42.219.269/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

DILURE SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE BENS E VALORES LTDA

13.155.418/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.