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Pessoa

DIEGO MENDES DA ROCHA

***.491.168-**

Empresas vinculadas

T1C ENGENHARIA LTDA

57.616.992/0001-01

B-PLAN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA

53.011.710/0001-83
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MENDES DA ROCHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MENDES DA ROCHA
CPF
***.491.168-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

T1C ENGENHARIA LTDA

57.616.992/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

B-PLAN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA

53.011.710/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

DG - DYNAMIC GROWTH SOLUTIONS LTDA

50.135.901/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

EMPRESARIAL BR4 CONTABIL LTDA

48.886.251/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

B-UNITY - PLANEJAMENTO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

48.703.473/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

T1C - PLANEJAMENTO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

46.368.830/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

DIEGO MENDES DA ROCHA 23049116846

27.523.807/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2017

Ver empresa

Razão social

HZK SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

08.624.435/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.