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Pessoa

DIEGO MATIAS SILVA

***.536.457-**

Empresas vinculadas

ACOMA SECURITIZADORA SA

58.508.741/0001-68

GNOSE FOMENTO MERCANTIL LTDA

50.867.931/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MATIAS SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MATIAS SILVA
CPF: ***.536.457-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACOMA SECURITIZADORA SA 58.508.741/0001-68Ativa	Diretor	18/12/2024	Ver empresa
GNOSE FOMENTO MERCANTIL LTDA 50.867.931/0001-60Baixada	Administrador	30/05/2023	Ver empresa
RIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 50.657.256/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2023	Ver empresa
SEVEN SECURITIZADORA SA EM LIQUIDACAO 15.067.880/0001-90Baixada	Diretor	27/03/2018	Ver empresa
TALAMASCA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.482.961/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2017	Ver empresa
RklOQU5DRSBQQVJUSUNJUEHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKVRVMgU09DSUVUw4PCg8OCwoFSSUFTIExUREE= 23.920.642/0001-04Baixada	Sócio	19/01/2017	Ver empresa
GFCA BRASIL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS SS LTDA 20.493.157/0001-03Ativa	Sócio	13/06/2014	Ver empresa

Razão social

ACOMA SECURITIZADORA SA

58.508.741/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

GNOSE FOMENTO MERCANTIL LTDA

50.867.931/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

RIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.657.256/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

SEVEN SECURITIZADORA SA EM LIQUIDACAO

15.067.880/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2018

Razão social

TALAMASCA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

20.482.961/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2017

Razão social

RklOQU5DRSBQQVJUSUNJUEHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKVRVMgU09DSUVUw4PCg8OCwoFSSUFTIExUREE=

23.920.642/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

GFCA BRASIL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS SS LTDA

20.493.157/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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