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Pessoa

DIEGO MATHIAS DE JESUS

***.768.028-**

Empresas vinculadas

FREEBANCK PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA

26.823.594/0001-24

MATHIAS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

24.039.407/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO MATHIAS DE JESUS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MATHIAS DE JESUS
CPF: ***.768.028-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FREEBANCK PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA 26.823.594/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2017	Ver empresa
MATHIAS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 24.039.407/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2016	Ver empresa
TERRANA EMPREENDIMENTOS LTDA 09.203.187/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	04/12/2015	Ver empresa

Razão social

FREEBANCK PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA

26.823.594/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

Razão social

MATHIAS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

24.039.407/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2016

Razão social

TERRANA EMPREENDIMENTOS LTDA

09.203.187/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.