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Pessoa

DIEGO MARTINS DE SOUZA

***.148.581-**

Empresas vinculadas

L&K COMERCIO DE MOVEIS LTDA

08.311.463/0001-86

MOBIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA

04.059.057/0001-17
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MARTINS DE SOUZA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MARTINS DE SOUZA
CPF
***.148.581-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

L&K COMERCIO DE MOVEIS LTDA

08.311.463/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Ver empresa

Razão social

MOBIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA

04.059.057/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Ver empresa

Razão social

FORMULA OFFICE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA

13.813.767/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2016

Ver empresa

Razão social

SANTOS & OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

12.142.525/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

CHECAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

02.895.455/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

BRASILIA CAPITAL CONSTRUTORA PAISAGISMO CONSERVACAO E PORTARIA LTDA

04.404.546/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MINERINHO LTDA

09.212.921/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2016

Ver empresa

Razão social

M M COMERCIO DE ALUMINIO LTDA

10.562.496/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2016

Ver empresa

Razão social

MALL PIZZARIA DELIVERY LTDA

13.798.621/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2016

Ver empresa

Razão social

MENDES AUTO PECAS LTDA

26.968.941/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2015

Ver empresa

Razão social

MENDES & MELO AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA

14.598.685/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2015

Ver empresa

Razão social

FT COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA

07.774.936/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA PLATAFORMA BODY LIFE LTDA

04.974.081/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2014

Ver empresa

Razão social

D&U TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

21.964.760/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.