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Pessoa

DIEGO MARTINS CASPARY

***.760.980-**

Empresas vinculadas

CAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

14.064.304/0001-27

MARTINS CASPARY & ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.581.463/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO MARTINS CASPARY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MARTINS CASPARY
CPF: ***.760.980-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 14.064.304/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2011	Ver empresa
MARTINS CASPARY & ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.581.463/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2008	Ver empresa
DDGM JOGOS ELETRONICOS LTDA 06.003.639/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	18/11/2003	Ver empresa

Razão social

CAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

14.064.304/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2011

Razão social

MARTINS CASPARY & ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.581.463/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2008

Razão social

DDGM JOGOS ELETRONICOS LTDA

06.003.639/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.