Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MARTINS

***.753.029-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COR IESU

18.774.613/0001-41

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL

04.730.949/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MARTINS
CPF: ***.753.029-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO COR IESU 18.774.613/0001-41Ativa	Diretor	02/08/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04.730.949/0001-06Ativa	Diretor	23/01/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO LUX DE CULTURA E ARTE 04.730.936/0001-29Ativa	Diretor	17/11/2023	Ver empresa
CONGREGACAO DOS PADRES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS 62.039.334/0001-26Ativa	Diretor	23/08/2021	Ver empresa
LIVRARIA SANTUARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS LTDA 05.997.449/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa
DORIGATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.194.889/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COR IESU

18.774.613/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL

04.730.949/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2024

Razão social

ASSOCIACAO LUX DE CULTURA E ARTE

04.730.936/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

CONGREGACAO DOS PADRES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS

62.039.334/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

LIVRARIA SANTUARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS LTDA

05.997.449/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

DORIGATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

72.194.889/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.