Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MARTIN SUAREZ

***.811.631-**

Empresas vinculadas

L.E.B.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

27.491.163/0001-70

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

09.967.852/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MARTIN SUAREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MARTIN SUAREZ
CPF: ***.811.631-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.E.B.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 27.491.163/0001-70Ativa	Administrador	06/10/2023	Ver empresa
HOTELARIA ACCOR BRASIL SA 09.967.852/0001-27Ativa	Administrador	21/09/2023	Ver empresa
CBB SALVADOR ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA 13.325.053/0001-24Ativa	Administrador	25/08/2023	Ver empresa
CBB - FARIA LIMA ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 06.172.269/0001-31Ativa	Administrador	09/08/2023	Ver empresa
CBB - BOTAFOGO ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 05.801.703/0001-32Ativa	Administrador	03/08/2023	Ver empresa
ACCOR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 26.193.560/0001-01Ativa	Administrador	25/07/2023	Ver empresa

Razão social

L.E.B.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

27.491.163/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

09.967.852/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

CBB SALVADOR ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA

13.325.053/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

CBB - FARIA LIMA ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

06.172.269/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

CBB - BOTAFOGO ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

05.801.703/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

ACCOR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.193.560/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.