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Pessoa

DIEGO MARQUES CECCONI

***.593.788-**

Empresas vinculadas

C8 HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

52.814.484/0001-06

DG CONSULTORIA E GESTAO ESPORTIVA LTDA

38.158.509/0001-30
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MARQUES CECCONI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MARQUES CECCONI
CPF
***.593.788-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

C8 HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

52.814.484/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

DG CONSULTORIA E GESTAO ESPORTIVA LTDA

38.158.509/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

MARQUES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

54.356.902/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

E-LEMENTO SOLUCOES EM QR-CODES LTDA

37.806.846/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

DG AGENCIAMENTO E GESTAO ESPORTIVA LTDA

33.524.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

P4 MANAGEMENT LTDA

18.536.566/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Ver empresa

Razão social

BOOBROKER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

27.160.788/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

RC9 SOFTWARE E SERVICO ONLINE LTDA

11.924.086/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.