Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MARINHO PIO CAVALCANTI

***.324.563-**

Empresas vinculadas

MP SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

09.000.586/0001-69

CLP RISK MANAGEMENT LTDA

54.065.975/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MARINHO PIO CAVALCANTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MARINHO PIO CAVALCANTI
CPF: ***.324.563-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MP SERVICOS DE COBRANCAS LTDA 09.000.586/0001-69Ativa	Sócio	16/04/2024	Ver empresa
CLP RISK MANAGEMENT LTDA 54.065.975/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
M P PARTICIPACOES LTDA 42.605.056/0001-10Baixada	Sócio	06/07/2021	Ver empresa
NEWAY DO BRASIL LTDA 38.354.357/0001-40Baixada	Sócio	04/09/2020	Ver empresa

Razão social

MP SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

09.000.586/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

CLP RISK MANAGEMENT LTDA

54.065.975/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

M P PARTICIPACOES LTDA

42.605.056/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

NEWAY DO BRASIL LTDA

38.354.357/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.