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Pessoa

DIEGO MARINHO DE OLIVEIRA

***.812.987-**

Empresas vinculadas

POSTO MEGA VERAO LTDA

03.892.955/0001-99

AUTO POSTO E SERVICO BAM BAM LTDA

03.325.858/0001-14
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MARINHO DE OLIVEIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MARINHO DE OLIVEIRA
CPF
***.812.987-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

POSTO MEGA VERAO LTDA

03.892.955/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO E SERVICO BAM BAM LTDA

03.325.858/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2025

Ver empresa

Razão social

REDE LUANDA HOLDING DE POSTOS SA

60.935.546/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

DIEGO MARINHO DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA

60.531.664/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOVO RECREIO LTDA

29.185.682/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO LIGHT HIGHWAY LTDA

03.475.408/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SERVICO VIP DE SAO JOAO DE MERITI LTDA

02.454.272/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE GASOLINA LUANDA LIMITADA

42.256.511/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SAO SILVESTRE DE BARRA MANSA LTDA

55.804.201/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL TRES M DE CAMPO GRANDE LTDA

10.303.896/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO VITORIA DE IMBARIE LTDA

05.647.310/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

VILA VALQUEIRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

51.510.209/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

MERCADAO DE MADUREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

51.483.542/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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