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Pessoa

DIEGO MARCOS GALLINA

***.575.740-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA

93.185.098/0001-80

BALASTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.934.713/0001-96
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MARCOS GALLINA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MARCOS GALLINA
CPF
***.575.740-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA

93.185.098/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Ver empresa

Razão social

BALASTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.934.713/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2022

Ver empresa

Razão social

BALASTER MEDICAL SAUDE E IMPORTACAO LTDA

09.140.769/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

BENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.921.433/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Ver empresa

Razão social

EAT PRODUTOS E SERVICOS LTDA

14.086.149/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

PROATIVA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE LTDA

07.656.276/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/08/2009

Ver empresa

Razão social

SUL LIFE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

09.232.317/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.