Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MARCIO CARDOSO CANCADO

***.311.237-**

Empresas vinculadas

LOGGI XB REMESSAS EXPRESSAS LTDA.

33.947.544/0001-14

L4B LOGISTICA LTDA.

24.217.653/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MARCIO CARDOSO CANCADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MARCIO CARDOSO CANCADO
CPF: ***.311.237-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGGI XB REMESSAS EXPRESSAS LTDA. 33.947.544/0001-14Ativa	Administrador	10/10/2024	Ver empresa
L4B LOGISTICA LTDA. 24.217.653/0001-95Ativa	Administrador	01/10/2024	Ver empresa
LOGGI TECNOLOGIA LTDA. 18.277.493/0001-77Ativa	Administrador	01/10/2024	Ver empresa
CF DM ESMALTERIA LTDA 55.263.253/0001-40Ativa	Sócio	24/05/2024	Ver empresa
DM E RM CONSULTORIA LTDA 21.309.728/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2014	Ver empresa

Razão social

LOGGI XB REMESSAS EXPRESSAS LTDA.

33.947.544/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

L4B LOGISTICA LTDA.

24.217.653/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

LOGGI TECNOLOGIA LTDA.

18.277.493/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

CF DM ESMALTERIA LTDA

55.263.253/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

DM E RM CONSULTORIA LTDA

21.309.728/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.