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Pessoa

DIEGO MALDONADO E CARVALHO DE REZENDE

***.368.138-**

Empresas vinculadas

ARTUR SABOIA SPE 001 LTDA

47.539.681/0001-24

MON APART NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.999.355/0001-25

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MALDONADO E CARVALHO DE REZENDE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MALDONADO E CARVALHO DE REZENDE
CPF: ***.368.138-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARTUR SABOIA SPE 001 LTDA 47.539.681/0001-24Ativa	Administrador	17/04/2023	Ver empresa
MON APART NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 49.999.355/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
PRACA SEVERO GOMES SPE 003 LTDA 49.436.209/0001-91Baixada	Administrador	02/02/2023	Ver empresa
MINISTRO GODOI SPE 002 LTDA 48.358.130/0001-27Ativa	Administrador	20/10/2022	Ver empresa
MM1 DESENVOLVIMENTO E INCORPORACOES LTDA 46.443.082/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2022	Ver empresa
PARPADEO OTICAS LTDA 34.466.231/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2020	Ver empresa
RED PASS MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 23.090.179/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2015	Ver empresa
ENTERTAINMENT HOUSE ENTRETENIMENTO LTDA. 22.904.076/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASIL 2050 21.127.257/0001-89Ativa	Diretor	20/08/2014	Ver empresa

Razão social

ARTUR SABOIA SPE 001 LTDA

47.539.681/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2023

Razão social

MON APART NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.999.355/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

PRACA SEVERO GOMES SPE 003 LTDA

49.436.209/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2023

Razão social

MINISTRO GODOI SPE 002 LTDA

48.358.130/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2022

Razão social

MM1 DESENVOLVIMENTO E INCORPORACOES LTDA

46.443.082/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

PARPADEO OTICAS LTDA

34.466.231/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

RED PASS MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

23.090.179/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2015

Razão social

ENTERTAINMENT HOUSE ENTRETENIMENTO LTDA.

22.904.076/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2015

Razão social

ASSOCIACAO BRASIL 2050

21.127.257/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.