Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MALABARBA BANDA

***.585.870-**

Empresas vinculadas

DMBANDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

57.644.224/0001-53

CHEIRINHO DE CAFE LTDA

23.047.081/0001-80

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MALABARBA BANDA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MALABARBA BANDA
CPF: ***.585.870-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMBANDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 57.644.224/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
CHEIRINHO DE CAFE LTDA 23.047.081/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2017	Ver empresa
JUDICE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA 20.203.183/0001-50Baixada	Sócio	07/05/2014	Ver empresa
PREAMBULO OFFICE SISTEMAS E INTEGRACAO LTDA. 18.834.645/0001-95Ativa	Sócio	20/08/2013	Ver empresa
FRUTA FACIL INDUSTRIA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E HORTALICAS LTDA 18.555.941/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2013	Ver empresa
JUDICE PRESTACAO DE SERVICOS VIA INTERNET LTDA 14.337.751/0001-02Ativa	Sócio	23/08/2011	Ver empresa
JUDICE SISTEMAS ELETRONICOS DE DADOS VIA INTERNET LTDA 14.034.095/0001-79Baixada	Sócio	29/07/2011	Ver empresa
W3M REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 19.876.502/0001-09Baixada	Sócio	08/07/2010	Ver empresa

Razão social

DMBANDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

57.644.224/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

CHEIRINHO DE CAFE LTDA

23.047.081/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

JUDICE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

20.203.183/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2014

Razão social

PREAMBULO OFFICE SISTEMAS E INTEGRACAO LTDA.

18.834.645/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2013

Razão social

FRUTA FACIL INDUSTRIA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E HORTALICAS LTDA

18.555.941/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Razão social

JUDICE PRESTACAO DE SERVICOS VIA INTERNET LTDA

14.337.751/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

JUDICE SISTEMAS ELETRONICOS DE DADOS VIA INTERNET LTDA

14.034.095/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2011

Razão social

W3M REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

19.876.502/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.