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Pessoa

DIEGO MAGNO BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO

***.618.875-**

Empresas vinculadas

VERIS PARTICIPACOES LTDA

60.042.456/0001-46

DCHR PARTICIPACOES LTDA

59.956.707/0001-19
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MAGNO BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MAGNO BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO
CPF
***.618.875-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VERIS PARTICIPACOES LTDA

60.042.456/0001-46

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

DCHR PARTICIPACOES LTDA

59.956.707/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

VIREO EMPREENDIMENTOS LTDA

56.690.869/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

MICROBIO.WORLD LTDA

35.282.491/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

CIRCLE WASTE S.A.

52.637.999/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

CSCMA CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA

04.714.542/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

HEALTH LABORATORIOS CLINICOS LTDA

49.943.155/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA CASTRO MARKETING LTDA

07.271.531/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

VASTUM AMBIENTAL S.A.

33.643.431/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/2020

Ver empresa

Razão social

HEAL INSTITUTE SERVICOS MEDICOS LTDA

35.426.353/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA.

26.930.417/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2017

Ver empresa

Razão social

TESLA AMBIENTAL E CONSTRUCOES LTDA

24.817.790/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2016

Ver empresa

Razão social

PUNTA LAGUNA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

17.452.338/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.