Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MAGALHAES LOPES

***.404.551-**

Empresas vinculadas

DGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.259.607/0001-30

FOXX INFO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

31.627.582/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO MAGALHAES LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MAGALHAES LOPES
CPF: ***.404.551-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 42.259.607/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2021	Ver empresa
FOXX INFO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31.627.582/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2018	Ver empresa
D & E- CONFECCOES STREET STYLE LTDA 07.579.803/0001-91Baixada	Sócio	24/08/2005	Ver empresa

Razão social

DGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.259.607/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

FOXX INFO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

31.627.582/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Razão social

D & E- CONFECCOES STREET STYLE LTDA

07.579.803/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.