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Pessoa

DIEGO MACHADO VILLA REAL

***.266.037-**

Empresas vinculadas

ALL CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

50.161.891/0001-36

ALL GALLANTRY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

31.228.592/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MACHADO VILLA REAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MACHADO VILLA REAL
CPF: ***.266.037-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALL CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA 50.161.891/0001-36Ativa	Sócio	09/07/2024	Ver empresa
ALL GALLANTRY SERVICOS FINANCEIROS LTDA 31.228.592/0001-27Ativa	Sócio	03/07/2024	Ver empresa
ALL INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 31.229.146/0001-37Ativa	Sócio	01/03/2024	Ver empresa
PDL + CORRETORA DE SEGUROS LTDA 33.103.172/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
L&P SERVICOS DE BELEZA LTDA 21.505.288/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2015	Ver empresa
DIEGO MACHADO VILLA REAL 05226603711 12.738.892/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2010	Ver empresa

Razão social

ALL CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

50.161.891/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2024

Razão social

ALL GALLANTRY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

31.228.592/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

ALL INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

31.229.146/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

PDL + CORRETORA DE SEGUROS LTDA

33.103.172/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

L&P SERVICOS DE BELEZA LTDA

21.505.288/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2015

Razão social

DIEGO MACHADO VILLA REAL 05226603711

12.738.892/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.