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Pessoa

DIEGO LUPATINI ALMADA

***.274.966-**

Empresas vinculadas

DMJF ONLINE LTDA

24.790.714/0001-09

HENRIQUE BURNIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.790.771/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LUPATINI ALMADA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LUPATINI ALMADA
CPF: ***.274.966-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMJF ONLINE LTDA 24.790.714/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	13/05/2016	Ver empresa
HENRIQUE BURNIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 24.790.771/0001-98Inapta	Sócio	13/05/2016	Ver empresa
MARECHAL DEODORO LOCACAO E EVENTOS LTDA 24.796.436/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2016	Ver empresa
AVENIDA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 24.441.280/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2016	Ver empresa
RIO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20.666.885/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2014	Ver empresa
THANDI COMERCIO DE PERFUMES E PRESENTES LTDA 15.261.025/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	26/03/2012	Ver empresa

Razão social

DMJF ONLINE LTDA

24.790.714/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

HENRIQUE BURNIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.790.771/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

MARECHAL DEODORO LOCACAO E EVENTOS LTDA

24.796.436/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

AVENIDA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.441.280/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2016

Razão social

RIO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.666.885/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Razão social

THANDI COMERCIO DE PERFUMES E PRESENTES LTDA

15.261.025/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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