Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LUIZ SANTOS PEREIRA

***.880.828-**

Empresas vinculadas

VERGRAF INDUSTRIA DE VERGALHOES LTDA

43.327.156/0001-94

MP BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA

32.494.405/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LUIZ SANTOS PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LUIZ SANTOS PEREIRA
CPF: ***.880.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERGRAF INDUSTRIA DE VERGALHOES LTDA 43.327.156/0001-94Ativa	Qualificação 5	06/03/2025	Ver empresa
MP BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA 32.494.405/0001-10Ativa	Administrador	09/09/2024	Ver empresa
TDMA ADMINISTRACAO LTDA 49.969.057/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2023	Ver empresa
ALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 37.649.567/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2023	Ver empresa
STEEL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS E FERRAGENS LTDA. 27.890.725/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2020	Ver empresa
CAMBUI-IT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. 16.552.641/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2012	Ver empresa

Razão social

VERGRAF INDUSTRIA DE VERGALHOES LTDA

43.327.156/0001-94

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

MP BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA

32.494.405/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

TDMA ADMINISTRACAO LTDA

49.969.057/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

ALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

37.649.567/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

STEEL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS E FERRAGENS LTDA.

27.890.725/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

CAMBUI-IT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

16.552.641/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.