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Pessoa

DIEGO LUIZ RAUBER

***.809.919-**

Empresas vinculadas

OPERA 8 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.512.762/0001-69

OPERA 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.022.784/0001-30
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LUIZ RAUBER

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO LUIZ RAUBER
CPF
***.809.919-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

OPERA 8 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.512.762/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

OPERA 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.022.784/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

OPERA 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15.195.968/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

OPERA 7 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.647.998/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

MAX 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP - MAX3-VERO

49.527.346/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

MAX 4 EMPREENDIMENTOS LTDA

48.024.664/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

MAX 2 EMPREENDIMENTOS LTDA SCP - MAX2-ARIA

48.750.055/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

MAX 3 EMPREENDIMENTOS LTDA

46.695.424/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

URUGUAI 2 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.121.556/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

MAX 2 EMPREENDIMENTOS LTDA

44.929.267/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

MAX 1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA SCP RIVA

44.346.022/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2021

Ver empresa

Razão social

OPERA 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.058.390/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

URUGUAI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.981.658/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

MAX REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.312.464/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

MAX 1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

34.914.254/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2019

Ver empresa

Razão social

FIRMO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

30.546.575/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

JAD PARTICIPACOES LTDA

25.241.771/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Ver empresa

Razão social

OPERA VALENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.217.796/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2016

Ver empresa

Razão social

OPERA 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.705.023/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2015

Ver empresa

Razão social

BLISS INVESTIMENTOS LTDA

17.582.137/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2013

Ver empresa

Razão social

OPERA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIIARIOS SPE LTDA

10.365.525/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2008

Ver empresa

Razão social

OPERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.557.688/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2005

Ver empresa

Razão social

MAX IMOVEIS LTDA

00.250.440/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2002

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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