Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LUIZ DA SILVA

***.781.609-**

Empresas vinculadas

CDV IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

48.706.690/0001-25

SILCOR COMERCIO EXTERIOR LTDA.

46.004.373/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LUIZ DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LUIZ DA SILVA
CPF: ***.781.609-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDV IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 48.706.690/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2025	Ver empresa
SILCOR COMERCIO EXTERIOR LTDA. 46.004.373/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2022	Ver empresa
SILCOR TRADING LTDA 08.151.621/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2006	Ver empresa
VISUAL INSTRUMENTS LTDA 04.927.086/0001-53Baixada	Sócio	08/02/2002	Ver empresa

Razão social

CDV IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

48.706.690/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2025

Razão social

SILCOR COMERCIO EXTERIOR LTDA.

46.004.373/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

SILCOR TRADING LTDA

08.151.621/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2006

Razão social

VISUAL INSTRUMENTS LTDA

04.927.086/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.