Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LUIZ DA SILVA

***.664.914-**

Empresas vinculadas

HSM & GA2 TAMANA SPE LTDA

59.618.807/0001-35

ANTUNES ALLURRE SPE LTDA

58.048.351/0001-52

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LUIZ DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LUIZ DA SILVA
CPF: ***.664.914-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HSM & GA2 TAMANA SPE LTDA 59.618.807/0001-35Ativa	Qualificação 5	24/02/2025	Ver empresa
ANTUNES ALLURRE SPE LTDA 58.048.351/0001-52Ativa	Administrador	11/11/2024	Ver empresa
HF ORY MILAGRES SPE LTDA 56.782.027/0001-38Ativa	Administrador	15/08/2024	Ver empresa
CONQUATRO AFLITOS SPE LTDA 50.268.053/0001-66Ativa	Administrador	06/11/2023	Ver empresa
CARNEIROS PARK EXCLUSIVE SPE LTDA 51.807.786/0001-94Ativa	Administrador	14/08/2023	Ver empresa
HS TOURS DU CARNEIROS SPE LTDA 51.666.249/0001-71Ativa	Administrador	02/08/2023	Ver empresa
CONQUATRO CARNEIROS PARK FLATS SPE LTDA 51.326.121/0001-69Ativa	Administrador	06/07/2023	Ver empresa
HB AMORIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 32.583.315/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
TINTAS FREVO INDUSTRIAL LTDA 25.228.301/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2016	Ver empresa

Razão social

HSM & GA2 TAMANA SPE LTDA

59.618.807/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

ANTUNES ALLURRE SPE LTDA

58.048.351/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

HF ORY MILAGRES SPE LTDA

56.782.027/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

CONQUATRO AFLITOS SPE LTDA

50.268.053/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

CARNEIROS PARK EXCLUSIVE SPE LTDA

51.807.786/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Razão social

HS TOURS DU CARNEIROS SPE LTDA

51.666.249/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

CONQUATRO CARNEIROS PARK FLATS SPE LTDA

51.326.121/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

HB AMORIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

32.583.315/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

TINTAS FREVO INDUSTRIAL LTDA

25.228.301/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.