Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LUIZ BARBOSA PESSOA

***.593.667-**

Empresas vinculadas

NEW LOC EMPREENDIMENTOS LTDA

10.728.247/0001-82

MULTIAMERICAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

05.547.347/0001-72

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LUIZ BARBOSA PESSOA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LUIZ BARBOSA PESSOA
CPF: ***.593.667-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW LOC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.728.247/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
MULTIAMERICAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 05.547.347/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	02/06/2016	Ver empresa
LIVE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 21.361.078/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2014	Ver empresa
UNIDOS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 16.525.315/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	18/07/2014	Ver empresa
MULTIBEM TRANSPORTES LTDA 00.929.581/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2013	Ver empresa
FASTCOM SOLUCOES LTDA 17.238.388/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2012	Ver empresa
MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA 15.667.913/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2012	Ver empresa

Razão social

NEW LOC EMPREENDIMENTOS LTDA

10.728.247/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

MULTIAMERICAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

05.547.347/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

LIVE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

21.361.078/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2014

Razão social

UNIDOS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

16.525.315/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Razão social

MULTIBEM TRANSPORTES LTDA

00.929.581/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2013

Razão social

FASTCOM SOLUCOES LTDA

17.238.388/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Razão social

MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA

15.667.913/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.