Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LUIS FACCIO

***.487.800-**

Empresas vinculadas

CONSTRU5 PARTICIPACOES SPE LTDA.

52.781.157/0001-03

D. LUCCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.480.856/0001-72
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO LUIS FACCIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO LUIS FACCIO
CPF
***.487.800-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CONSTRU5 PARTICIPACOES SPE LTDA.

52.781.157/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

D. LUCCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.480.856/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

6 PRO - EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA

05.944.183/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.