Pessoa
DIEGO LOPES NERY
Empresas vinculadas
DIEGO LOPES NERY 00684977508
M. G. L. NERY & CIA. LTDA.
Pessoa investigada
DIEGO LOPES NERY
Informações básicas
- Nome
- DIEGO LOPES NERY
- CPF
- ***.849.775-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIEGO LOPES NERY 00684977508 46.456.285/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 19/05/2022 | Ver empresa |
M. G. L. NERY & CIA. LTDA. 04.143.495/0001-69Baixada | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 08/11/2000 | Ver empresa |
Razão social
DIEGO LOPES NERY 00684977508
46.456.285/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/05/2022
Razão social
M. G. L. NERY & CIA. LTDA.
04.143.495/0001-69
BaixadaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
08/11/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.