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Pessoa

DIEGO LOPES MARTINS

***.885.390-**

Empresas vinculadas

L.J.A INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA

14.252.114/0001-33

EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA TAIRMA LTDA

04.184.938/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LOPES MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO LOPES MARTINS
CPF
***.885.390-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

L.J.A INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA

14.252.114/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA TAIRMA LTDA

04.184.938/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

EVOLUCAO - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONTEINER LTDA

07.610.772/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

COSTA COMERCIAL LTDA

22.981.754/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.