Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LIMA VOLPONI

***.878.117-**

Empresas vinculadas

RID METALMECANICA LTDA

13.452.903/0001-55

DV PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

43.701.438/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LIMA VOLPONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LIMA VOLPONI
CPF: ***.878.117-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RID METALMECANICA LTDA 13.452.903/0001-55Ativa	Administrador	24/10/2023	Ver empresa
DV PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 43.701.438/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2021	Ver empresa
EVENTIVIX EVENTOS LTDA 39.625.569/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2020	Ver empresa
DLV LOCACOES DE VEICULOS LTDA 33.941.729/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2019	Ver empresa
GLOBO AMBIENTAL RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA 23.604.745/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2015	Ver empresa

Razão social

RID METALMECANICA LTDA

13.452.903/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

DV PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

43.701.438/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

EVENTIVIX EVENTOS LTDA

39.625.569/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2020

Razão social

DLV LOCACOES DE VEICULOS LTDA

33.941.729/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Razão social

GLOBO AMBIENTAL RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA

23.604.745/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.