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Pessoa

DIEGO LIMA ROMAGNOLI

***.354.548-**

Empresas vinculadas

GAMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.218.027/0001-83

THIDICAR INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS SS LTDA.

08.934.925/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO LIMA ROMAGNOLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LIMA ROMAGNOLI
CPF: ***.354.548-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.218.027/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2013	Ver empresa
THIDICAR INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS SS LTDA. 08.934.925/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2007	Ver empresa
THIDICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 02.257.985/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2002	Ver empresa

Razão social

GAMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.218.027/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2013

Razão social

THIDICAR INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS SS LTDA.

08.934.925/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2007

Razão social

THIDICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

02.257.985/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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