Pessoa
DIEGO LIMA PINHEIRO
Empresas vinculadas
GAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RESIDENCIAL NOVA BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Pessoa investigada
DIEGO LIMA PINHEIRO
Informações básicas
- Nome
- DIEGO LIMA PINHEIRO
- CPF
- ***.784.428-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19.861.843/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2014 | Ver empresa |
RESIDENCIAL NOVA BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 19.352.935/0001-65Baixada | Sócio | 03/12/2013 | Ver empresa |
Razão social
GAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
19.861.843/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2014
Razão social
RESIDENCIAL NOVA BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
19.352.935/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/12/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.