Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LEONEL GEORGE WACHED

***.969.411-**

Empresas vinculadas

KAMINO CLINICA MEDICA LTDA

34.380.318/0001-67

DLG WACHED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

37.513.828/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LEONEL GEORGE WACHED

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LEONEL GEORGE WACHED
CPF: ***.969.411-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAMINO CLINICA MEDICA LTDA 34.380.318/0001-67Ativa	Sócio	14/12/2021	Ver empresa
DLG WACHED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 37.513.828/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
WACHED SERVICOS MEDICOS EIRELI 31.406.651/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/09/2018	Ver empresa
JOSE GEORGE WACHED NETO E FILHOS LTDA 09.540.960/0001-19Ativa	Sócio	22/12/2014	Ver empresa
W N TRANSPORTE LTDA 11.516.399/0001-84Ativa	Sócio	05/01/2014	Ver empresa

Razão social

KAMINO CLINICA MEDICA LTDA

34.380.318/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

DLG WACHED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

37.513.828/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

WACHED SERVICOS MEDICOS EIRELI

31.406.651/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/09/2018

Razão social

JOSE GEORGE WACHED NETO E FILHOS LTDA

09.540.960/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2014

Razão social

W N TRANSPORTE LTDA

11.516.399/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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