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Pessoa

DIEGO LEONE BELISK DE JESUS

***.315.738-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL EVOLUTION TATUAPE SPE LTDA

55.285.125/0001-05

RESIDENCIAL ESPERANCA PRIME SPE LTDA

54.009.178/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LEONE BELISK DE JESUS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LEONE BELISK DE JESUS
CPF: ***.315.738-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL EVOLUTION TATUAPE SPE LTDA 55.285.125/0001-05Ativa	Administrador	27/05/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL ESPERANCA PRIME SPE LTDA 54.009.178/0001-22Ativa	Administrador	21/02/2024	Ver empresa
ZIMBEL INCORPORADORA LTDA 53.141.762/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2023	Ver empresa
MD EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA 49.264.182/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2023	Ver empresa
IMPERIO IMOVEIS LTDA 17.822.542/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2014	Ver empresa
ARGOS CONSULTORIA EM GESTO EMPRESARIAL LTDA 15.914.341/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2012	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL EVOLUTION TATUAPE SPE LTDA

55.285.125/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

RESIDENCIAL ESPERANCA PRIME SPE LTDA

54.009.178/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

ZIMBEL INCORPORADORA LTDA

53.141.762/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2023

Razão social

MD EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA

49.264.182/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

IMPERIO IMOVEIS LTDA

17.822.542/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2014

Razão social

ARGOS CONSULTORIA EM GESTO EMPRESARIAL LTDA

15.914.341/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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