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Pessoa

DIEGO LEONARDO NUNES DA SILVA

***.458.695-**

Empresas vinculadas

ODISSEA ATIVIDADES DE PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA

37.329.229/0001-84

OABELARDO.COM COMERCIO DE PRODUTOS PARA PETS LTDA

20.037.543/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LEONARDO NUNES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LEONARDO NUNES DA SILVA
CPF: ***.458.695-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ODISSEA ATIVIDADES DE PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA 37.329.229/0001-84Baixada	Sócio	04/06/2020	Ver empresa
OABELARDO.COM COMERCIO DE PRODUTOS PARA PETS LTDA 20.037.543/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2017	Ver empresa
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05.404.151/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2015	Ver empresa
3I9 COMUNICACAO LTDA 14.600.847/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2011	Ver empresa

Razão social

ODISSEA ATIVIDADES DE PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA

37.329.229/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2020

Razão social

OABELARDO.COM COMERCIO DE PRODUTOS PARA PETS LTDA

20.037.543/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

05.404.151/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Razão social

3I9 COMUNICACAO LTDA

14.600.847/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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