Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LEONARDO MARCANTONIO

***.686.077-**

Empresas vinculadas

PREZUNIC COMERCIAL LTDA

04.557.157/0001-73

FAG PARTICIPACOES LTDA

12.709.372/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LEONARDO MARCANTONIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LEONARDO MARCANTONIO
CPF: ***.686.077-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREZUNIC COMERCIAL LTDA 04.557.157/0001-73Baixada	Administrador	02/03/2012	Ver empresa
FAG PARTICIPACOES LTDA 12.709.372/0001-70Suspensa	Administrador	16/11/2010	Ver empresa
IRMAOS BRETAS , FILHOS E CIA LTDA 24.444.127/0001-68Baixada	Administrador	10/11/2010	Ver empresa
SUPER FAMILIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 11.458.472/0001-09Baixada	Administrador	06/05/2010	Ver empresa

Razão social

PREZUNIC COMERCIAL LTDA

04.557.157/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2012

Razão social

FAG PARTICIPACOES LTDA

12.709.372/0001-70

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2010

Razão social

IRMAOS BRETAS , FILHOS E CIA LTDA

24.444.127/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2010

Razão social

SUPER FAMILIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

11.458.472/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.