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Pessoa

DIEGO LEOCADIO CARNEIRO

***.206.279-**

Empresas vinculadas

HWD COLCHOES & ESTOFADOS E MOVEIS LTDA

49.008.537/0001-97

CARNEIRO E SANTOS SOM AUTOMOTIVO LTDA

13.382.179/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO LEOCADIO CARNEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LEOCADIO CARNEIRO
CPF: ***.206.279-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HWD COLCHOES & ESTOFADOS E MOVEIS LTDA 49.008.537/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2022	Ver empresa
CARNEIRO E SANTOS SOM AUTOMOTIVO LTDA 13.382.179/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	22/02/2011	Ver empresa
TOP DAMODA DO PARANA LTDA 10.837.539/0001-53Inapta	Sócio	06/10/2009	Ver empresa

Razão social

HWD COLCHOES & ESTOFADOS E MOVEIS LTDA

49.008.537/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2022

Razão social

CARNEIRO E SANTOS SOM AUTOMOTIVO LTDA

13.382.179/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Razão social

TOP DAMODA DO PARANA LTDA

10.837.539/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.