Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO LEAL PINHEIRO

***.562.855-**

Empresas vinculadas

ORAL D AVILA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

07.086.856/0001-70

D&L ODONTO LTDA

32.916.943/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO LEAL PINHEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO LEAL PINHEIRO
CPF: ***.562.855-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORAL D AVILA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 07.086.856/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2020	Ver empresa
D&L ODONTO LTDA 32.916.943/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2019	Ver empresa
AT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 23.400.777/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2018	Ver empresa

Razão social

ORAL D AVILA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

07.086.856/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

D&L ODONTO LTDA

32.916.943/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2019

Razão social

AT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

23.400.777/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.