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Pessoa

DIEGO LAURINO AUGUSTO FLORES

***.893.268-**

Empresas vinculadas

IVON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.575.119/0001-20

C.N.S PARTICIPACOES E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA

19.522.016/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO LAURINO AUGUSTO FLORES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO LAURINO AUGUSTO FLORES
CPF
***.893.268-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IVON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.575.119/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Ver empresa

Razão social

C.N.S PARTICIPACOES E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA

19.522.016/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

D.L. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

27.541.828/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2017

Ver empresa

Razão social

D.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA

17.344.380/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.