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Pessoa

DIEGO KOCH

***.968.720-**

Empresas vinculadas

DEZ CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

34.703.878/0001-05

VENTTAX - CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

50.254.941/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO KOCH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO KOCH
CPF: ***.968.720-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEZ CONTABILIDADE DIGITAL LTDA 34.703.878/0001-05Ativa	Sócio	20/10/2023	Ver empresa
VENTTAX - CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 50.254.941/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
PRO-VENTTA - OUTSOURCING PARA ESCRITORIOS CONTABEIS LTDA 49.314.583/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2023	Ver empresa
SOCIO-VENTTA - SERVICOS DE LEGALIZACAO SOCIETARIA PARA EMPRESAS LTDA 49.314.670/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2023	Ver empresa
VENTTA - SOLUCOES E BEM ESTAR EM MOVEIS LTDA 48.396.826/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2022	Ver empresa
VENTTA - SOLUCOES CONTABEIS TRIBUTARIAS E SOCIETARIAS LTDA 44.130.519/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2021	Ver empresa
DIEGO KOCH 02396872052 20.177.636/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2014	Ver empresa

Razão social

DEZ CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

34.703.878/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

VENTTAX - CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

50.254.941/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

PRO-VENTTA - OUTSOURCING PARA ESCRITORIOS CONTABEIS LTDA

49.314.583/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Razão social

SOCIO-VENTTA - SERVICOS DE LEGALIZACAO SOCIETARIA PARA EMPRESAS LTDA

49.314.670/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Razão social

VENTTA - SOLUCOES E BEM ESTAR EM MOVEIS LTDA

48.396.826/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

VENTTA - SOLUCOES CONTABEIS TRIBUTARIAS E SOCIETARIAS LTDA

44.130.519/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

DIEGO KOCH 02396872052

20.177.636/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2014

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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