Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO JOSE MONTEIRO SIMOES

***.576.247-**

Empresas vinculadas

ATF2 COMERCIO E CONFECCAO LTDA

25.196.040/0001-81

ATF4 COMERCIO E CONFECCAO LTDA

28.902.779/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO JOSE MONTEIRO SIMOES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO JOSE MONTEIRO SIMOES
CPF: ***.576.247-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATF2 COMERCIO E CONFECCAO LTDA 25.196.040/0001-81Baixada	Sócio	24/03/2023	Ver empresa
ATF4 COMERCIO E CONFECCAO LTDA 28.902.779/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
CCP ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA. 48.939.677/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
PPA ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA. 44.934.876/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2022	Ver empresa
ATF9 COMERCIO E CONFECCAO LTDA. 35.238.697/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2019	Ver empresa
ATF8 COMERCIO E CONFECCAO LTDA 32.083.332/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2019	Ver empresa

Razão social

ATF2 COMERCIO E CONFECCAO LTDA

25.196.040/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

ATF4 COMERCIO E CONFECCAO LTDA

28.902.779/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

CCP ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA.

48.939.677/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

PPA ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA.

44.934.876/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

ATF9 COMERCIO E CONFECCAO LTDA.

35.238.697/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Razão social

ATF8 COMERCIO E CONFECCAO LTDA

32.083.332/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.