Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO JOSE BENETTI DOS SANTOS

***.119.897-**

Empresas vinculadas

JBS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

60.544.008/0001-40

SCARPAT MENDES CONSULTORIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

57.622.808/0001-28

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO JOSE BENETTI DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO JOSE BENETTI DOS SANTOS
CPF: ***.119.897-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JBS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 60.544.008/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2025	Ver empresa
SCARPAT MENDES CONSULTORIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 57.622.808/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2024	Ver empresa
GDEW CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 55.614.965/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2024	Ver empresa
ENGESTEEL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 13.974.815/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	28/05/2021	Ver empresa
VALORE SOLUCOES CORRETORA DE SEGUROS LTDA 33.888.913/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	26/05/2021	Ver empresa
D & K COMERCIO VAREJISTA LTDA 21.161.335/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2014	Ver empresa
CARROCERIAS BENETTI LTDA 05.819.319/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2003	Ver empresa

Razão social

JBS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

60.544.008/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Razão social

SCARPAT MENDES CONSULTORIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

57.622.808/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

GDEW CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

55.614.965/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

ENGESTEEL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

13.974.815/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Razão social

VALORE SOLUCOES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

33.888.913/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

D & K COMERCIO VAREJISTA LTDA

21.161.335/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

CARROCERIAS BENETTI LTDA

05.819.319/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.