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Pessoa

DIEGO JORGE DE FREITAS FERREIRA

***.607.654-**

Empresas vinculadas

CHECK BPO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

53.744.477/0001-48

CHECK BPO CONTABILIDADE LTDA

36.583.625/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO JORGE DE FREITAS FERREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO JORGE DE FREITAS FERREIRA
CPF: ***.607.654-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHECK BPO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 53.744.477/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
CHECK BPO CONTABILIDADE LTDA 36.583.625/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
PRAXIS CERTIFICADORA LTDA 35.776.704/0001-35Suspensa	Sócio sem Capital	12/12/2019	Ver empresa
INSTITUTO DA MENTE DO RECIFE LTDA 34.841.386/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2019	Ver empresa
CERTIFICA NORDESTE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 30.839.180/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2018	Ver empresa
INSTITUTO DA MENTE DO RECIFE - INMERE LTDA 27.055.251/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2017	Ver empresa
CERTIFICAMINAS RECIFE EIRELI 24.919.258/0001-54Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/06/2016	Ver empresa

Razão social

CHECK BPO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

53.744.477/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

CHECK BPO CONTABILIDADE LTDA

36.583.625/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

PRAXIS CERTIFICADORA LTDA

35.776.704/0001-35

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

INSTITUTO DA MENTE DO RECIFE LTDA

34.841.386/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

CERTIFICA NORDESTE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

30.839.180/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Razão social

INSTITUTO DA MENTE DO RECIFE - INMERE LTDA

27.055.251/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2017

Razão social

CERTIFICAMINAS RECIFE EIRELI

24.919.258/0001-54

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/06/2016

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.