Pessoa
DIEGO JORGE DA SILVA
Empresas vinculadas
CUBO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
UNILEX - CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Pessoa investigada
DIEGO JORGE DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DIEGO JORGE DA SILVA
- CPF
- ***.992.128-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CUBO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 16.805.081/0001-37Baixada | Sócio | 31/05/2012 | Ver empresa |
UNILEX - CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 07.528.017/0001-65Baixada | Sócio sem Capital | 21/07/2005 | Ver empresa |
Razão social
CUBO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
16.805.081/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/05/2012
Razão social
UNILEX - CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
07.528.017/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/07/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.