Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO JORGE CORREA

***.842.934-**

Empresas vinculadas

BONANZA SERVICOS E COMERCIO LTDA

23.171.425/0001-69

CENTRO EDUCACIONAL PALADINO LTDA

21.286.485/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO JORGE CORREA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO JORGE CORREA
CPF: ***.842.934-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BONANZA SERVICOS E COMERCIO LTDA 23.171.425/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2015	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL PALADINO LTDA 21.286.485/0001-00Baixada	Sócio	12/05/2015	Ver empresa
INCORPORADORA BONANZA LTDA 10.641.502/0001-55Ativa	Sócio	18/06/2014	Ver empresa
DHD COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS LTDA 09.582.337/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2008	Ver empresa

Razão social

BONANZA SERVICOS E COMERCIO LTDA

23.171.425/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2015

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL PALADINO LTDA

21.286.485/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2015

Razão social

INCORPORADORA BONANZA LTDA

10.641.502/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2014

Razão social

DHD COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS LTDA

09.582.337/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.