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Pessoa

DIEGO JORDAO DO PACO

***.881.167-**

Empresas vinculadas

NATURAL BOUTIQUE LTDA

54.432.226/0001-90

CYCLE PARTICIPACOES LTDA

35.382.477/0001-63
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO JORDAO DO PACO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO JORDAO DO PACO
CPF
***.881.167-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NATURAL BOUTIQUE LTDA

54.432.226/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

CYCLE PARTICIPACOES LTDA

35.382.477/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA TORRAO LTDA

32.300.128/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

MEDYA SOLUCOES DIGITAIS LTDA

27.143.567/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

DIEGO JORDAO DO PACO 11788116704

22.628.115/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.