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Pessoa

DIEGO INCHAUSTI

***.477.498-**

Empresas vinculadas

E. A. COMUNICACAO LTDA

07.936.926/0001-32

OC MERCHANDISING LTDA

26.076.415/0001-32
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO INCHAUSTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO INCHAUSTI
CPF
***.477.498-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

E. A. COMUNICACAO LTDA

07.936.926/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2021

Ver empresa

Razão social

OC MERCHANDISING LTDA

26.076.415/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

IRONSTORM EVENTOS DE E-SPORTS LTDA.

29.209.246/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2017

Ver empresa

Razão social

FREIRE & INCHAUSTI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

19.046.544/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.