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Pessoa

DIEGO HERNAN VICTORICA PADILLA

***.594.958-**

Empresas vinculadas

PAMPAS PARTICIPACOES LTDA

28.259.706/0001-91

TELCOH BRASIL - INSTALACAO E MONTAGEM LTDA

08.049.476/0001-29
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO HERNAN VICTORICA PADILLA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO HERNAN VICTORICA PADILLA
CPF
***.594.958-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

PAMPAS PARTICIPACOES LTDA

28.259.706/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Ver empresa

Razão social

TELCOH BRASIL - INSTALACAO E MONTAGEM LTDA

08.049.476/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2016

Ver empresa

Razão social

FIKE LATINA LTDA

02.621.742/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2016

Ver empresa

Razão social

AP CLUTCHES DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

20.949.226/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2014

Ver empresa

Razão social

COMMODITY INDEX DO BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.

19.486.719/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2014

Ver empresa

Razão social

ERCO ILUMINACAO REPRESENTACAO LTDA

13.171.998/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2014

Ver empresa

Razão social

CAMEL DO BRASIL MAQUINAS E AUTOMACAO LTDA.

14.731.005/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2011

Ver empresa

Razão social

DUOMO COMUNICACAO E CULTURA LTDA.

08.544.554/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2010

Ver empresa

Razão social

FIDELIS GESTAO EMPRESARIAL LTDA

10.886.241/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2009

Ver empresa

Razão social

MD MICRO DETECTORS PARTICIPACOES LTDA.

05.533.075/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2009

Ver empresa

Razão social

TEOFARMA FARMACEUTICA BRASIL LTDA.

08.823.434/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2007

Ver empresa

Razão social

ON LINE BRASIL - TELESERVICOS LTDA.

08.815.114/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2007

Ver empresa

Razão social

ALPHAVILLE RUGBY CLUBE

04.950.214/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

HL 935 - PROMOCAO E EVENTOS LTDA.

06.948.117/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2004

Ver empresa

Razão social

COMPUTADORA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

05.740.103/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2003

Ver empresa

Razão social

SIGLO 21 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.

03.360.756/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1999

Ver empresa

Razão social

SYSTEL INDUNTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO LTDA

00.433.657/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.